Prokurorët federalë kanë ngritur akuza ndaj investitorit kriptografik nga Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, për një skemë të supozuar mashtrimi dhe pastrimi parash. Sipas autoriteteve, Wiener ka përdorur tetë entitete të ndryshme për të lëvizur fondet e investitorëve përmes institucioneve financiare dhe shkëmbimeve të kriptovalutave, me qëllim fshehjen e burimit dhe kontrollit të këtyre mjeteve.
Departamenti i Drejtësisë njoftoi më 16 korrik se një juri e madhe federale e kishte paditur Wienerin muajin e kaluar për 29 pika të aktakuzës, të cilat përfshijnë mashtrim elektronik, pastrim parash, mashtrim bankar dhe vjedhje të rënduar të identitetit. Duffy dhe është liruar me kusht deri në fillimin e gjykimit, i cili është caktuar për datën 15 shtator.
Sipas aktakuzës, Wiener dyshohet se ka bërë deklarata të rreme për të bindur viktimat në Dakota të Jugut dhe Minesota që të investojnë para dhe monedha dixhitale në kompanitë e tij. Tetë kompanitë e përfshira në këtë çështje janë: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC dhe Runway Four10.
Prokurorët pretendojnë se kur fondet e viktimave shteronin ose kur investitorët kërkonin kthimin e investimeve, Wiener kërkonte investitorë të rinj për të mbuluar shpenzimet personale dhe për të paguar investitorët e mëparshëm.
Përveç kësaj, aktakuza pretendon se në prill të vitit 2025, Wiener siguroi një linjë krediti prej 1 milion dollarësh nga një institucion financiar në Sioux Falls duke falsifikuar dokumente dhe duke përdorur pa autorizim të dhënat personale të një individi tjetër. Departamenti i Drejtësisë nuk e ka identifikuar bankën apo personin e dëmtuar, ndërsa këto akuza mbeten të ndara nga pjesa tjetër e rastit.
Burimi: cryptoslate.com